Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.06.2025/Pykälä 216

KH 16.06.2025 § 216    

413/00.01.00.03/2025       

Kemijärven Kehitys Oy:n (Business Kemijärvi) yhtiökokous pidetään 18.6.2025.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta huolehtii yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa

toimielimissä sekä kun nallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan

toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia

että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta

johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka

kunta- tai valtio enemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai

muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä

tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä

muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään

ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee

mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista

jäsenpaikkaa kohden."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja

ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan

tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua

tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2023-

2026 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten

palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi

60 €/kokous, puheenjohtajalle 90 €/kokous. Puheenjohtajalle esitetään

maksettava vuosipalkkiota 1.000 €/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven

kaupungin hallintosäännön mukaisia. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio

kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa hyväksytään tilinpäätös 2024 ja toimintakertomus sekä

tilikauden 2024 voiton/tappion kirjaaminen.

Yhtiökokouksessa on myös päätettävänä vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen. Vataset Teollisuus Oy (VT) on esittänyt yhtiölle tämän hallussa olevien ja VT:n myöntämien biojalostamohankkeen velkakirjojen vaihtoa Kemijärven Biojalostamo Oy:n vaihtovelkakirjalainoiksi. Kemijärven kaupunginhallitus on 7.4.2025 § 123 ohjeistanut, että yhtiön ei tulisi suostua velkakirjan vaihtoon. Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiökokous päättää, suostuuko yhtiö velkakirjan vaihtoon, katsotaanko alkuperäinen velkakirja erääntyneeksi ja edistetäänkö asiaa tarvittaessa oikeusteitse.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokousmateriaalia.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2. hyväksymään vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tuloksen käsittelyn ja vastuuvapauden 3. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan 4. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja Heidi Hyry 5. suostuuko yhtiö Vataset Teollisuus Oy:n esittämään velkakirjan vaihtoon, katsotaanko alkuperäinen velkakirja erääntyneeksi ja edistetäänkö asiaa tarvittaessa oikeusteitse.

Päätös 

Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti kohdan 5. osalta: kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa jättämään tämän asian käsittelemättä yhtiökokouksessa ja asia tuodaan uudelleen valmisteltuna päätöksen tekoon. Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti: 1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet Pentti Koskenranta (vpj.), Tuula Helisten, Timo Tuominen Veikko Niemelä (pj.), Henna Jyrkkä ja varajäsenet Erkki Oinas, Tarja Kaisanlahti, Simo Lautamo, Jarmo Palojärvi, Sari Leinonen 2. hyväksymään vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tuloksen käsittelyn ja vastuuvapauden 3. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan 4. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja Heidi Hyry 5. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa jättämään tämän asian käsittelemättä yhtiökokouksessa, vaan se tuodaan uudelleen valmisteltuna päätöksen tekoon. Juhana Kelloniemi esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, koska Heikki Nivalan omaa henkilökohtaista vaihtovelkakirjaa ei ole selvitetty ja onko Nivala esteellinen tätä asiaa käsittelemään. Kelloniemen esitys kannattamattomana raukesi. Juhana Kelloniemi jätti päätökseen eriävän mielipiteen.