Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.09.2025/Pykälä 310

Kemijärven Energia ja Vesi Oy yhtiökokous 25.9.2025  Yhtiökokousedustajan ohjeistus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Hyväksymään yhtiön hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ja hallituksen toimisääntö.

2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Heidi Hyry,

3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,

4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2024,

5. Hyväksymään tuloksen käsittely yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Merkittiin, että Riitta Savukoski jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 § 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja). Heikki Nivala jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja), Eino Meriläinen jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen). Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Kari-Antti Virkkula. Kokouksessa oli läsnä varajäsen Jukka Kortelainen. Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän pykälän osalta Anita Ruokamo.

Kari-Antti Virkkula esitti, että uutta yhtiöjärjestystä ja hallituksen toimisääntöä ei hyväksytä. Tiina Karppinen kannatti Virkkulan esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Virkkula EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Kortelaine, Ruokamo, Kotilaine), 2 EI-ääntä (Virkkula, Karppinen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kari-Antti Virkkula esitti, että yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, mutta vastuuvapautta ei tilivelvollisille myönnetä tilikaudelta 2024 lämpöliiketoiminnan tappion perusteella. Tiina Karppinen kannatti Virkkulan esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Virkkula EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Kortelainen, Ruokamo, Kotilaine), 2 EI-ääntä (Virkkula, Karppinen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kari-Antti Virkkula ja Tiina Karppinen jättivät päätökseen seuraavan eriävät mielipiteet seuraavalla perusteella: Vastuuvapautta ei pitäisi myöntää. Perusteluna lämpöpuolen 788k tappio ja siihen ei saatu tarpeellisia selvityksiä.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

1. Hyväksymään yhtiön hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ja hallituksen toimisääntö.

2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Heidi Hyry,

3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,

4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2024,

5. Hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.