Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.12.2025/Pykälä 432

KH 08.12.2025 § 432    

594/02.02.00/2024       

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta esittää 26.11.2025 § 95 päätöksen mukaisesti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat investointimäärärahamuutokset vuodelle 2025:

1. Kylpylä-Uimahalli Poukaman suunnittelu- ja korjaustyöt:
- määrärahavähennys 500 000 euroa

2. Kulttuurikeskuksen sähkötoimiset ulko-ovet:

 - määrärahavähennys 50 000 euroa

3. Jäähallin katon uusiminen:

 - määrärahavähennys 92 000 euroa

4. Musiikkiopiston ulkoseinien korjaaminen:

 - määrärahalisäys 160 000 euroa
*Musiikkiopiston ulkoseinän uusimiseen on hyväksytty lisämääräraha 190 000 euroa KV 26.5.2025 § 48.

5. Päiväkotien leikkivälineet + piha-alueet:

 - määrärahalisäys 47 000 euroa

*Päiväkotien leikkivälineisiin ja piha-alueisiin on hyväksytty lisämääräraha 45 000 euroa KV 2.9.2025 § 80.

6. Toimitilat Asuminen ja ympäristö:

 - määrärahavähennys 40 000 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös

LLJ 26.11.2025 § 95   

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 29.10.2025 (LLJ 29.10.2025 § 81) on todettu, että liikelaitoksen investointeihin liittyvät tilinpäätösennusteet ja niistä seuraavat talousarviomuutokset tuodaan käsiteltäväksi marraskuun 2025 johtokunnan kokoukseen.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja on laatinut seuraavan investointien tilinpäätösennusteen sitovuustasolla tilanteeseen 31.12.2025. Investoinnit on esitetty Kemijärven kaupungin talousarviokirjan 2025 kohdan 4 Investointiosa mukaisesti.
 

Kaupungin hallintosäännön (67 § Talousarvion muutokset) mukaisesti on talousarvioon tehtävät muutokset esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ennuste on tehty sitovuustasolla. Ennusteen jäljessä suluissa oleva luku on talousarvion (TA25+TA25 muutos) kustannus.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointiosan yhtenä sitovuustasona on talousarviokirjan mukaisesti Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset kuitenkin niin, että sitovuustaso on hankekohtainen, mikäli kustannusarvio on yli 160 000 euroa.

Määrärahamuutoksia esitetään seuraaviin investointikohteisiin:

1. Kylpylä-Uimahalli Poukaman suunnittelu- ja korjaustyöt:

    TPE 25: 400 000 € (900 000 €), määrärahavähennys 500 000 €.

2. Kulttuurikeskuksen sähkötoimiset ulko-ovet:

    TPE: 20 000 € (70 000 €), määrärahavähennys 50 000 €.

3. Jäähallin katon uusiminen:

    TPE: 158 000 € (250 000 €), määrärahavähennys 92 000 €.

4. Musiikkiopiston ulkoseinien korjaaminen:

    TPE 25: 800 000 € (640 000 €*), määrärahalisäys 160 000 €.
*Musiikkiopiston ulkoseinän uusimiseen on hyväksytty lisämääräraha 190 000 euroa KV 26.5.2025 § 48.

5. Päiväkotien leikkivälineet + piha-alueet:

    TPE 25: 242 000 € (195 000 €*), määrärahalisäys 47 000 €.

*Päiväkotien leikkivälineisiin ja piha-alueisiin on hyväksytty lisämääräraha 45 000 euroa KV 2.9.2025 § 80.

6. Toimitilat Asuminen ja ympäristö:

    TPE 25: 0 € (40 000 €), määrärahavähennys 40 000 €

Tilinpäätösennuste investointien toteutumisen osalta on yhteensä 1 700 000 €. Talous- ja lisätalousarvion ollessa yhteensä 2 175 000 euroa on määrärahavähennysesitys yhteensä 475 000 euroa.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että liikelaitoksen talousarvio 2025 osalta hyväksytään investointimäärärahojen muutokset esittelytekstissä esitetyn mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.