Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 95

LLJ 26.11.2025 § 95    

594/02.02.00/2024       

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 29.10.2025 (LLJ 29.10.2025 § 81) on todettu, että liikelaitoksen investointeihin liittyvät tilinpäätösennusteet ja niistä seuraavat talousarviomuutokset tuodaan käsiteltäväksi marraskuun 2025 johtokunnan kokoukseen.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja on laatinut seuraavan investointien tilinpäätösennusteen sitovuustasolla tilanteeseen 31.12.2025. Investoinnit on esitetty Kemijärven kaupungin talousarviokirjan 2025 kohdan 4 Investointiosa mukaisesti.
 

Kaupungin hallintosäännön (67 § Talousarvion muutokset) mukaisesti on talousarvioon tehtävät muutokset esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ennuste on tehty sitovuustasolla. Ennusteen jäljessä suluissa oleva luku on talousarvion (TA25+TA25 muutos) kustannus.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointiosan yhtenä sitovuustasona on talousarviokirjan mukaisesti Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset kuitenkin niin, että sitovuustaso on hankekohtainen, mikäli kustannusarvio on yli 160 000 euroa.

Määrärahamuutoksia esitetään seuraaviin investointikohteisiin:

1. Kylpylä-Uimahalli Poukaman suunnittelu- ja korjaustyöt:

    TPE 25: 400 000 € (900 000 €), määrärahavähennys 500 000 €.

2. Kulttuurikeskuksen sähkötoimiset ulko-ovet:

    TPE: 20 000 € (70 000 €), määrärahavähennys 50 000 €.

3. Jäähallin katon uusiminen:

    TPE: 158 000 € (250 000 €), määrärahavähennys 92 000 €.

4. Musiikkiopiston ulkoseinien korjaaminen:

    TPE 25: 800 000 € (640 000 €*), määrärahalisäys 160 000 €.
*Musiikkiopiston ulkoseinän uusimiseen on hyväksytty lisämääräraha 190 000 euroa KV 26.5.2025 § 48.

5. Päiväkotien leikkivälineet + piha-alueet:

    TPE 25: 242 000 € (195 000 €*), määrärahalisäys 47 000 €.

*Päiväkotien leikkivälineisiin ja piha-alueisiin on hyväksytty lisämääräraha 45 000 euroa KV 2.9.2025 § 80.

6. Toimitilat Asuminen ja ympäristö:

    TPE 25: 0 € (40 000 €), määrärahavähennys 40 000 €

Tilinpäätösennuste investointien toteutumisen osalta on yhteensä 1 700 000 €. Talous- ja lisätalousarvion ollessa yhteensä 2 175 000 euroa on määrärahavähennysesitys yhteensä 475 000 euroa.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös